董事會

• 本行「公司治理政策」訂定董事會應負責本行整體經營策略與重大政策，有效監督經理階層，並對所有股東負責。本行公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、章程之規定或股東會決議行使職權。

• 本公司章程規定董事會之職權如下：
  • 資本增減之擬定。
  • 盈餘分配或虧損撥補之擬定。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券之審定。
  • 各單位及分支機構之設置、撤廢或變更之審定。
  • 業務方針或營運計畫之審定。
  • 預算、決算之審定。
  • 重要業務及投資案件之審定。
  • 對外重要契約及委託事項之審定。
  • 重大不動產買賣之審定。
  • 財務、會計、風險管理、法令遵循、內部稽核、公司治理主管及經理人任免之審定。
  • 各項重要規章之審定。
  • 其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

董事會多元化情形

• 本行「公司治理政策」訂定董事會成員組成應考量多元化，兼任公司經理人之董事佔董事席次比率不宜過高，且應遵守兼任職務之相關規定，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件：性別、年齡及國籍等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、風險管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

• 董事會成員落實多元化情形