公司治理現況

富邦金控在公司治理方面持續精進,多年來除屢獲國內外知名財經媒體肯定外,自2015年起連續二屆榮獲臺灣證券交易所「上市上櫃企業公司治理評鑑」上市公司排名前5%之肯定,並同時入選為「臺灣公司治理100指數」成分股。為檢視公司治理制度之有效性,富邦金控自發性率領主要子公司自2009年起持續參加由社團法人中華公司治理協會舉辦之「公司治理制度評量認證」,業已連續四屆通過認證。

富邦金控自2011年股東常會起即率業界之先,對股東會之承認事項及討論事項採逐案票決之方式進行議案表決,為使股東有多元參與公司重大決策之管道,落實股東行動主義之精神,於2012年股東常會即實施電子投票制度。2014年起採全體董事候選人提名制選任董事會成員共13席,除維持外部董事席次過半外,為確保獨立董事得以客觀行使職權,避免因久任降低其獨立性,所選任之4席獨立董事連續任期均未超過9年。富邦金控更積極落實董事會成員多元化政策,於2015年修正「董事選任程序」,明定董事會組成之多元化方針,並兼顧專業及性別之衡平,本公司現任女性董事計3席,比例達23%,董事會成員亦分別具有豐富的金融、財務、商務、法律及產業等專長。

富邦金控於董事會下設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「公司治理及永續委員會」三個功能性委員會。為有效監督企業社會責任及永續經營事項之落實,於「公司治理及永續委員會」下設永續經營執行小組(ESG執行小組),並為強化ESG執行小組之功能,讓環境、社會及公司治理的面向能有積極作為,ESG執行小組由本公司2席獨立董事直接督導,金控總經理擔任執行小組執行長。ESG執行小組下設有六大工作小組:公司治理小組、員工照護小組、責任金融小組、客戶關懷小組、社會承諾小組、環境永續小組。各工作小組定期召開會議討論最新ESG相關議題,追蹤檢視相關行動方案之執行情形。

富邦金控的核心價值「誠信、親切、專業、創新」首重「誠信」,深信透明誠信的公司治理是企業永續經營的基礎並矢志力行。為樹立誠信經營之企業文化,打造永續經營環境,富邦金控除訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「企業社會責任守則」外,並以「公司治理及永續委員會」轄下之ESG執行小組中的公司治理小組負責誠信經營相關事宜之推動,定期向董事會報告誠信經營之執行情形。