功能性委員會

公司治理及永續委員會

本公司「公司治理及永續委員會」職責為協助董事會完成本公司董事候選人之提名及子公司獨立董事之推薦作業,發展、建議董事會之組織運作及管理事宜,監督企業社會責任及永續經營事項之落實,並評估執行情形。
公司治理及永續委員會每年至少召開二次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報及上方連結。

審計委員會

本公司「審計委員會」職責為監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司內部法規遵循程序及計畫之妥適性、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會每季至少召開一次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報及上方連結。

薪資報酬及提名委員會

本公司「薪資報酬及提名委員會」職司訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;定期評估並訂定本公司董事及經理人及子公司董事長、副董事長、總經理之薪資報酬;協助董事會完成有關本公司董事及子公司董監事之提名、審查等作業,並將所提建議提交董事會討論。
薪資報酬委員會每年至少召開二次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報及上方連結。

委員會成員
姓名 公司治理及永續委員會 審計委員會 薪資報酬及提名委員會
湯明哲 召集人
陳新民 召集人
李書行 召集人
王銘陽
張榮豐
李淳
陳家蓁
蔡明興

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