董事會重要決議
請選擇年份
- 通過本公司暨子公司高階主管之2023年度年終獎金案。
- 通過子公司富邦銀行（香港）有限公司董事派任案。
- 通過修訂本公司「分層負責表暨分層負責表附表年度修訂情形」案。
- 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 通過修訂本公司「檢舉處理政策」案。
- 通過修訂本公司暨子公司「資訊安全政策」案。
- 通過擇定2024年股東常會日期、地點、召開方式及受理股東提案等相關事宜案。
- 通過子公司高階主管之固定報酬案。
- 通過本公司人事案。
- 通過本公司擬申請新一年度之短期融資暨免保證商業本票額度案。
- 通過本公司2024年度預算與營運計畫案。
- 通過本公司高階主管之固定報酬案。
- 通過訂定本公司2024年度稽核業務工作計畫案。
- 通過修訂本公司「工作規則」案。
- 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
- 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 通過修訂本公司暨子公司「投資管理業務人員行為政策」案。
- 通過修訂本公司暨子公司「作業風險管理政策」案。
- 通過修訂本公司暨子公司「藝術品管理政策」案。
- 通過子公司台北富邦商業銀行(股)公司董事派任案。
- 通過本公司公司治理及永續委員會成員委命案。
- 通過訂定本公司2024年度董事會年度計畫案。
- 通過子公司富邦綜合保險代理人(股)公司董事及監察人指派案。
- 通過本公司組織調整暨修訂組織圖、組織規程、分層負責表、分層負責表附表及經理人任免政策等規章案。
- 通過本公司人事案(三)。
- 通過本公司人事案(二)。
- 通過本公司人事案(一)。
- 通過子公司富邦綜合證券(股)公司董事改派案。
- 通過子公司富邦產物保險(股)公司董事改派案。
- 通過修訂本公司「董事酬金給付政策」案。
- 通過有關調整「金控代理直接或間接持股百分之百之子公司簽訂金控參與之共同採購合約」授權範圍案。
- 通過本公司2023年上半年度財務報表案。
- 通過本公司暨子公司高階主管之固定報酬案。
- 通過為核發督導富盛合併案有功人員之獎金案。
- 通過擬授權董事長訂定本公司現金股利及資本公積轉增資發行新股相關基準日。
- 通過本公司第八屆「公司治理及永續委員會」委員委任案。
- 通過子公司富邦人壽保險股份有限公司董事派任案
- 通過子公司台北富邦商業銀行股份有限公司董事派任案。
- 通過本公司董事長執行職務時，若有涉及自身利害關係或利益迴避事項，董事長職務代理人選及代理順位之指定案。
- 通過子公司富邦綜合證券股份有限公司董事派任案
- 通過子公司富邦產物保險股份有限公司董事派任案
- 通過子公司富邦銀行(香港)有限公司董事派任案
- 通過子公司富邦資產管理股份有限公司董事派任案
- 通過子公司富邦金控創業投資股份有限公司董事派任案
- 通過本公司第五屆薪資報酬及提名委員會委員委任案。
- 通過本公司第九屆董事長選任案。
- 通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
- 通過本公司暨子公司高階主管之2023年度固定報酬調整案。
- 通過本公司擬參與認購子公司富邦產物保險(股)公司現金增資案。
- 通過子公司富邦人壽保險(股)公司擬參與認購富邦現代人壽保險(股)公司現金增資案。
- 通過子公司富邦華一銀行有限公司董、監事提名案。
- 通過本公司第九屆董事候選人提名案。
- 通過子公司富邦行銷董事改派案。
- 通過子公司高階主管固定報酬案。
- 通過本公司人事案。
- 通過修訂本公司2023年股東常會議程暨採行視訊輔助股東會之召開方式案。
- 通過修訂本公司「章程」案。
- 通過呈報子公司富邦人壽保險(股)公司及富邦產物保險(股)公司就所投資之國外保險相關事業管理機制案。
- 通過修訂修訂本公司暨子公司「信譽風險管理政策」案。
- 通過修訂本公司暨子公司「信用風險管理政策」案。
- 通過修訂本公司暨子公司「內部控制制度」案。
- 通過呈報子公司富邦行銷(股)公司清算解散及相關規劃案。
- 通過擬提交股東會報告本公司發行無擔保普通公司債新臺幣162億元整案。
- 通過本公司規劃辦理長期資金募集案。
- 通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
- 通過本公司2022年度盈餘分配案。
- 通過本公司2022年度董事酬勞總額暨分配標準及特殊貢獻權數核定案。
- 通過日盛金控2022年度(2022年01月01日至2022年11月10日)之董事酬勞案。
- 通過訂定本公司第九屆董事「應選名額」、「任期」及受理提名相關事宜案。
- 通過制定本公司第九屆董事選任標準案。
- 通過本公司2022年董事會績效評估結果報告案。
- 通過修訂本公司「對子公司重大資產交易提報本公司董事會管理政策」案。
- 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 通過修訂本公司「董事進修推行政策」案。
- 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
- 通過修訂本公司暨子公司「利害關係人交易管理政策」案。
- 通過本公司2022年度員工酬勞分派案。
- 通過本公司合併報表子公司溫室氣體盤查與查證之資訊揭露等規劃暨執行作業案。
- 通過本公司同意百分之百持股之銀行子公司台北富邦商業銀行(股)公司與日盛國際產物保險代理人(股)公司之合併案。
- 通過出具本公司2022年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本公司簽證會計師獨立性評估暨2023年度簽證會計師聘任及報酬案。
- 通過本公司2022年度財務報表案。
- 通過本公司2022年度營業報告書案。
- 通過子公司富邦人壽保險股份有限公司擬於每股金額不超過美金 6.27元且投資總金額不 超過美金 5億元之額度下，投資富衛集團有限公司（FWD Group Holdings Limited）增資後總發行股份小於15%案。
- 通過本公司暨子公司高階主管之2022年度年終獎金案。
- 通過子公司富邦銀行（香港）有限公司董事派任案。
- 通過本公司公司治理及永續委員會委員委任案。
- 通過子公司台北富邦商業銀行董事派任案。
- 通過子公司高階主管固定報酬案。
- 通過修訂本公司組織圖、組織規程及分層負責表案。
- 通過本公司暨子公司「藝術品管理政策」案。
- 通過擇定2023年股東常會日期、地點、召開方式及受理提案等相關事宜案。
- 通過修訂本公司暨子公司「永續金融政策」案。
- 通過子公司富邦投信董監事指派案。
- 通過子公司富邦產險、富邦人壽及富邦行銷董事改派案。
- 通過子公司高階主管固定報酬案。
- 通過本公司會計主管更換案。
- 通過本公司組織圖及組織規程案。
- 通過修訂暨更名本公司資訊治理委員會組織規程案。
- 通過本公司2023年度預算與營運計畫案。
- 通過子公司富邦人壽、富邦投信及富邦行銷董監事改派案。
- 通過子公司富邦資產董監事派任案。
- 通過子公司富邦產險、富銀香港及富邦資產董事改派案。
- 通過訂定本公司2023年度董事會年度計畫案。
- 通過本公司人事案。
- 通過修訂本公司暨子公司「獎金遞延政策」案。
- 通過修訂本公司「分層負責表總則」及「分層負責表」案。
- 通過依主管機關對本公司建立跨集團資料分析應用平台缺失案指示事項，擬具改善報告，暨修訂本公司暨子公司「組織與員額管理準則」案。
- 通過修訂本公司暨子公司「經營危機應變處理政策」案。
- 通過本公司擬申請新年度短期融資暨免保證商業本票額度之年度動撥總限額及免保證商業本票額度之單一金融機構之年度動撥上限案。
- 通過子訂定本公司2023年度稽核業務工作計畫案。
- 通過本公司同意百分之百持股之證券子公司富邦綜合證券股份有限公司與日盛證券股份有限公司之合併案。
- 通過本公司同意百分之百持股之銀行子公司台北富邦商業銀行股份有限公司與日盛國際商業銀行股份有限公司之合併案。
- 通過擬呈報關於本公司與日盛金融控股股份有限公司合併案，經審計委員會追認會計師之委任程序及改善辦理情形。
- 通過本公司擬參與認購子公司富邦產物保險股份有限公司現金增資案。
- 通過本公司擬向富邦一號不動產投資信託基金承租取得富邦人壽大樓8樓部份1筆使用權資產案。
- 通過修訂本公司公司治理實務守則案。
- 通過修訂本公司組織圖、組織規程及分層負責表案。
- 通過本公司人事案。
- 通過本公司2022年上半年度財務報表案。
- 通過本公司人事案。
- 通過修訂本公司組織圖、組織規程及分層負責表案。
- 通過子公司台北富邦商業銀行股份有限公司董事改增派案。
- 通過本公司擬與國立臺灣藝術大學簽訂產學合作契約，溯自選任之日起生效案。
- 通過擬授權董事長訂定本公司現金股利及資本公積轉增資發行新股相關基準日案。
- 通過訂定本公司2022年股東常會會議議程暨採行視訊輔助股東會之召開方式案。
- 通過本公司配合日盛金融控股股份有限公司辦理2021年度盈餘分配，擬進行合併對價之調整暨增補合併契約案。
- 通過本公司董事長、經理人暨子公司董事長、副董事長及總經理之報酬案。
- 通過擬解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
- 通過子公司富邦金控創業投資(股)公司董事改派案。
- 通過本公司「薪資報酬及提名委員會」及「公司治理及永續委員會」成員任命案。
- 通過提名本公司第八屆獨立董事候選人暨資格審查事宜案。
- 通過本公司人事案。
- 通過修訂本公司暨子公司人權政策案。
- 通過增訂本公司分層負責表附表暨修訂分層負責表案。
- 通過修訂本公司股東會議事規則案。
- 通過修訂本公司暨子公司投資管理業務員工行為政策案。
- 通過修訂本公司暨子公司防制洗錢及打擊資恐政策案。
- 通過修訂暨更名本公司供應商企業社會責任守則案。
- 通過修訂暨更名本公司企業社會責任守則案。
- 通過修訂本公司內部重大資訊處理作業程序案。
- 通過擬配合本公司之大陸轉投資公司廈門銀行之穩定股價計畫，規劃增持廈門銀行股權案。
- 通過擬自公開市場向不特定人（含利害關係人）持續買進日盛金融控股(股)公司普通股股份案。
- 通過擬提交股東會報告本公司發行無擔保普通公司債新臺幣165億元整案。
- 通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
- 通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
- 通過本公司2021年度盈餘分配案。
- 通過本公司2021年度董事酬勞總額暨分配標準及特殊貢獻權數核定案。
- 通過本公司擬向富邦二號不動產投資信託基金承租取得富邦內湖大樓2樓部份及5樓、6樓部份等2筆不動產使用權資產案。
- 通過子公司富邦證券股份有限公司董事增派案。
- 通過訂定本公司暨子公司客戶資料共享管理政策案。
- 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
- 通過本公司人事案。
- 通過修訂本公司組織規程及分層負責表案。
- 通過本公司2021年度員工酬勞分派案。
- 通過本公司2021年董事會績效評估結果報告(內評及外評)案。
- 通過本公司「同一人或同一關係人擬持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率之相關法令宣導」案。
- 通過修訂本公司章程案。
- 通過本公司第八屆獨立董事補選及公告受理董事候選人提名期間等相關事宜案。
- 通過本公司擬發行無擔保普通公司債案。
- 通過本公司簽證會計師獨立性評估暨2022年度簽證會計師聘任及報酬案。
- 通過2021年度財務報表案。
- 通過本公司2021年度營業報告書案。
- 通過續報金管會檢查局2020年4月對本公司(含子孫公司)檢查意見改善辦理情形(表A)，所提審查意見改善辦理暨追蹤覆查情形討論案。
- 通過出具本公司2021年度內部控制制度聲明書案。
- 子公司富邦產物保險股份有限公司董事改派案。
- 子公司富邦銀行（香港）有限公司董事派任案。
- 擇定111年股東常會日期、地點及受理提案等相關事宜案。
- 修訂本公司「對子公司重大資產交易提報本公司董事會管理政策」案。
- 修訂本公司「董事進修推行政策」案。
- 修訂本公司暨子公司「經營危機應變處理政策」案。
- 通過修訂本公司組織規程及分層負責表案。
- 通過子公司富邦產物保險股份有限公司新任總經理報酬案。
- 通過子公司富邦產物保險股份有限公司董事改派案。
- 通過擬申請新一年度之短期融資暨免保證商業本票額度之年度動撥總限額及免保證商 業本票額度之單一金融機構之年度動撥上限案。
- 通過本公司2022年度預算與營運計畫案。
- 通過修訂本公司暨子公司市場風險管理政策案。
- 通過訂定本公司暨子公司永續金融政策案。
- 通過修訂本公司風險管理委員會組織規程案。
- 通過修訂本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨聘任及報酬核定政策案。
- 通過修訂本公司稽核工作政策案。
- 通過訂定本公司2022年度稽核業務工作計畫案。
- 通過子公司富邦產物保險股份有限公司擬參與富邦保險經紀人(泰國) 股份有限公司增 資案。
- 通過訂定本公司2022年度董事會年度計畫案。
- 通過擇定2021年股東臨時會日期、地點等相關事宜案。
- 通過本公司擬吸收合併日盛金融控股股份有限公司案。
- 通過子公司台北富邦商業銀行股份有限公司及富邦人壽保險股份有限公司擬投資韓國 現代信用卡公司案。
- 通過子公司富邦金控創業投資股份有限公司及富邦行銷股份有限公司董監事派任案。
- 通過修訂本公司暨子公司國外出差準則案。
- 通過為本公司承租富邦人壽大樓4樓及B2、B3部分等房屋使用異動，擬與業主協議 變更租約條件案。
- 通過子公司富邦產險股份有限公司擬於馬來西亞納閩島新設產險再保險公司案。
- 通過子公司運彩科技股份有限公司清算解散及相關規劃案。
- 通過擬授權董事長訂定本公司資本公積轉增資發行新股相關基準日案。
- 通過本公司地址變更案。
- 通過修訂本公司分層負責表案。
- 通過修訂本公司暨子公司獎金遞延政策及金融市場交易與銷售相關職務人員獎金遞延政策案。
- 通過本公司2021年上半年度財務報表案。
- 通過子公司富邦銀行（香港）有限公司擬申請設立深圳分行案。
- 通過子公司富邦銀行(香港)有限公司董事派任案。
- 通過本公司員工認股案。
- 通過擬訂定本公司2020年度現金股利相關基準日案。
- 通過本公司擬調整現金增資發行普通股價格區間案。
- 通過修訂本公司薪資報酬及提名委員會組織規程案。
- 通過變更2021年股東常會日期及地點案。
- 通過修訂本公司2021年股東常會議程案。
- 通過子公司富邦銀行（香港）有限公司獨立董事派任案。
- 通過修訂本公司經理人任免政策案。
- 通過通過修訂本公司檢舉處理政策案。
- 通過訂定本公司暨子公司稅務治理政策案。
- 通過修訂本公司暨子公司資本適足性風險管理政策案。
- 通過本公司擬發行2021年度無擔保普通公司債案。
- 通過提交股東會報告本公司2020年度發行無擔保普通公司債新臺幣400億元整案。
- 通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
- 通過本公司擬辦理現金增資發行普通股及丙種特別股案。
- 通過2020年度本公司增資發行新股案。
- 通過本公司2020年度盈餘分配案。
- 通過修訂本公司2021年度稽核計畫案。
- 通過子公司富邦人壽保險股份有限公司擬參與韓國Fubon Hyundai Life Insurance Co., Ltd.（簡稱「富邦現代人壽」）現金增資案。
- 通過本公司擬續向富邦2號不動產投資信託基金承租取得富邦內湖大樓1樓、2樓部份 房屋不動產使用權資產案。
- 通過日盛金融控股股份有限公司董事候選人提名案。
- 通過本公司擬自公開市場持續買進日盛金融控股股份有限公司普通股股份案。
- 通過子公司富邦資產管理股份有限公司董事增派案。
- 通過本公司2020年董事會績效評估結果案。
- 通過修訂本公司暨子公司指派或推薦轉投資公司之董事及監察人管理政策案。
- 通過修訂本公司股東會議事規則案。
- 通過訂定本公司暨子公司資料治理管理政策案。
- 通過修訂本公司暨子公司利害關係人交易管理政策案。
- 通過出具本公司2020年度內部控制制度聲明書案。
- 通過本公司簽證會計師獨立性評估暨2021年度簽證會計師聘任及報酬案。
- 通過本公司2020年度財務報表案。
- 通過本公司2020年度董事酬勞案。
- 通過本公司2020年度員工酬勞分派案。
- 通過「子公司富邦銀行(香港)有限公司」董事派任案。
- 通過擇定本公司110年股東常會日期、地點及受理股東提案等相關事宜案。
- 通過本公司暨子公司「藝術品管理政策」訂定案。
- 通過子公司富邦華一銀行擬發行無固定期限資本債券申請案。
- 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
- 通過本公司110年度預算與營運計畫案。
- 通過本公司擬公開收購日盛金融控股股份有限公司普通股股份案及依法終止其上櫃案。
- 通過本公司擬向主管機關申請重大投資案。
- 通過子公司「富邦資產管理股份有限公司」監察人改派案。
- 通過本公司參與認購子公司台北富邦商業銀行股份有限公司現金增資案。
- 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
- 通過本公司110年度董事會年度計畫案。
- 通過本公司109年上半年度財務報表案。
- 通過子公司運彩科技股份有限公司董事及監察人暨子公司台北富邦商業銀行股份有限公司董事改派案。
- 通過本公司「獨立董事職責範疇規則」修訂案。
- 通過本公司「薪資報酬及提名委員會組織規程」修訂案。
- 選舉本公司第八屆董事長案。
- 通過本公司第四屆「薪資報酬委員會」委員委任案。
- 通過本公司第七屆「公司治理及永續委員會」委員委任案。
- 通過子公司富邦資產管理股份有限公司監察人指派案。
- 通過子公司富邦產物保險股份有限公司董事派任案。
- 通過子公司富邦綜合證券股份有限公司董事派任案。
- 通過子公司台北富邦商業銀行股份有限公司董事派任案。
- 通過子公司富邦人壽保險股份有限公司董事派任案。
- 通過本公司108年度盈餘分配。
- 通過本公司擬規劃辦理長期資金募集。
- 通過本公司第八屆董事候選人提名案。
- 通過修訂本公司「章程」。
- 通過訂定本公司109年股東常會議程及變更股東常會召開地點案。
- 通過修正本公司「企業社會責任守則」案。
- 通過解除第八屆董事競業禁止之限制案。
- 通過本公司108年度營業報告書案。
- 通過本公司108年度財務報表案。
- 通過本公司擬發行109年度無擔保普通公司債。
- 通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 通過本公司109年度預算與營運計畫案。
- 通過擇定109年股東常會日期、地點及受理提案等相關事宜案。
- 通過子公司富邦銀行(香港)有限公司董事派任案。
- 通過本公司依主管機關之核准函內容調整自「富邦綜合證券股份有限公司」受讓「富邦證券投資信託股份有限公司」全數普通股股權案之交易價格案。
- 通過子公司「台北富邦商業銀行股份有限公司」董事改派案。
- 通過子公司「富邦行銷股份有限公司」董事改派案。
- 通過子公司「富邦證券投資信託股份有限公司」董監事指派案。
- 通過子公司「富邦綜合證券股份有限公司」董事改派案。
- 通過訂定本公司109年董事會年度計畫案。
- 通過修正本公司「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「公司治理及永續委員會」組織規程案。
- 通過修正本公司「董事會議事規範」案。
- 通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
- 通過修正本公司「檢舉處理政策」案。
- 通過本公司「自子公司富邦證券股份有限公司受讓富邦投信全數普通股股權」案。
- 通過本公司108年上半年度合併財務報表案。
- 通過子公司富邦金控創業投資(股)公司董監事改派案。
- 通過本公司107年度盈餘分配修正。
- 通過本公司擇定108年股東臨時會日期、地點等相關事宜案。
- 通過本公司107年度盈餘分配。
- 通過本公司發行108年度無擔保普通公司債。
- 通過本公司規劃辦理長期資金募集。
- 通過修訂本公司「章程」。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 通過訂定本公司108年股東常會議程案。
- 通過子公司富邦證券股份有限公司獨立董事派任案。
- 通過解除董事競業禁止之限制。
- 通過本公司107年度營業報告書案。
- 通過本公司107年度財務報表案。
- 通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本公司「個人資料保護管理政策」案。
- 通過修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐集團政策」案。
- 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 通過修訂本公司「董事選任程序」案。
- 通過本公司108年度預算與營運計畫案。
- 擇定108年股東常會日期、地點及受理提案等相關事宜案。
- 通過修正本公司「辦理董事候選人提名及股東提案管理政策」案。
- 通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
- 通過本公司第六屆「公司治理及永續委員會」委員委任案。
- 通過子公司台北富邦銀行股份有限公司、運彩科技股份有限公司及富邦金控創業投資股份有限公司董事改派案。
- 通過子公司台北富邦銀行(香港)有限公司董事派任案。
- 通過訂定本公司108年董事會年度計劃案。
- 通過訂定本公司「董事會議事規範」及「公司治理實務守則」案。
- 通過本公司同意富邦銀行(香港)全額贖回由本公司認購之私募非累計後償證券案。
- 通過本公司與廈門銀行股份有限公司簽署「關於促進廈門銀行做強做大的諒解備忘錄」案。
- 通過子公司富邦行銷、富邦金控創業投資及富邦資產管理(股)公司董監事派任案。
- 制訂本公司「防制洗錢及打擊資恐集團政策」案。
- 制訂本公司「檢舉處理政策」案。
- 通過本公司107年上半年度合併財務報表案。
- 通過本公司發行107年度無擔保普通公司債案。
- 通過本公司「董事會議事規範」及「辦理董事候選人提名及股東提案處理規則」修正案。
- 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
- 通過本公司106年度盈餘分配案。
- 通過本公司107年度預算與營運計畫案。
- 通過本公司106年度財務報表案
- 通過本公司106年度營業報告書案。
- 擇定107年股東常會日期、地點及受理股東提案等相關事宜案。
- 通過富邦人壽參與韓國現代人壽保險股份有限公司（Hyundai Life Insurance Co., Ltd.）現金增資。
- 通過本公司認購子公司富邦人壽私募無到期日非累積次順位公司債案。
- 通過富邦華一銀行發行二級資本債案。
- 通過本公司認購子公司富邦銀行（香港）私募非累計後償證券案。
- 通過本公司受讓富邦銀行（香港）持有之廈門銀行普通股案。
- 通過修正本公司「公司治理實務守則」、「董事會績效評估準則」、「獨立董事職責範疇規則」及「道德行為準則」案。
- 通過訂定本公司107年董事會年度計畫案。
- 通過本公司辦理現金增資發行乙種特別股案。
- 通過本公司擬與大陸地區單位簽署合作備忘錄事宜案。
- 通過本公司106年上半年度合併財務報表案。
- 通過本公司總經理聘任案。
- 通過子公司運彩科技股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、富邦銀行（香港）有限公司、富邦行銷股份有限公司及富邦資產管理股份有限公司董監事派任案。
- 通過修正本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案。
- 通過子公司富邦銀行（香港）提案擬增持廈門銀行普通股。
- 選舉本公司第七屆董事長及副董事長案。
- 通過本公司第六屆「公司治理及永續委員會」委員委任案。
- 通過本公司第三屆「薪資報酬委員會」委員委任案。
- 通過子公司富邦產物保險股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司及台北富邦商業銀行股份有限公司董監事派任案。
- 通過解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。
- 通過本公司第七屆董事候選人提名審查案。
- 通過修正本公司「章程」案。
- 通過本公司105年度盈餘分配案。
- 通過本公司第七屆董事候選人提名案。
- 通過子公司台北富邦商業銀行股份有限公司董事派任案。
- 通過修正本公司「企業社會責任守則」案。
- 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過本公司擬發行106年度無擔保普通公司債案。
- 通過本公司106年度預算與營運計畫案。
- 通過本公司105年度財務報表案。
- 通過本公司105年度營業報告書案。
- 通過修正本公司「誠信經營守則」並訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
- 擇定106年股東常會日期、地點及受理股東提案等相關事宜案。
- 通過本公司第五屆「公司治理及永續委員會」委員委任案。
- 通過子公司富邦人壽保險股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司及富邦綜合證券股份有限公司獨立董事派任案。
- 通過子公司台北富邦商業銀行股份有限公司董事派任案。
- 通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
- 通過修正本公司「董事會績效評估準則」案。
- 通過本公司106年董事會年度計畫案。
- 通過子公司富邦綜合證券股份有限公司董事改派案。
- 選舉本公司董事長、副董事長案。
- 子公司富邦金控創業投資股份有限公司擬增資新台幣33億元案。
- 通過本公司於中國大陸參股投資設立消費金融公司案。
- 通過本公司105年上半年度合併財務報表案。
- 通過委任本公司第五屆「公司治理及永續委員會」委員案。
- 通過改派子公司富邦資產管理股份有限公司董事案。
- 通過解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。
- 通過審查本公司第六屆獨立董事被提名人案。
- 通過本公司104年度盈餘分配案。
- 通過修正本公司「章程」案。
- 通過派任子公司台北富邦銀行獨立董事案。
- 通過委任本公司第五屆「公司治理及永續委員會」及第二屆「薪資報酬委員會」委員案。
- 通過提名本公司第六屆獨立董事候選人案。
- 通過本公司第六屆獨立董事補選及公告受理候選人提名期間相關事宜案。
- 通過本公司104年度營業報告書案。
- 通過本公司104年度財務報表案。
- 通過本公司105年度預算與營運計畫案。
- 通過修正本公司「公司章程」案。
- 通過向證期局申請全額發行甲種特別股6億股，並撤銷本次現金增資發行普通股之計畫案。
- 通過修正本公司「董事會議事規範」案。
- 擇定105年股東常會日期、地點及受理提案等相關事宜案。
- 通過本公司財務長聘任案。
- 通過本公司財務主管異動案。
- 通過訂定本公司105年董事會年度計畫案。
- 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
- 通過本公司發行權益型資本工具案。
- 通過本公司參與海外金融機構股權標售案。
- 通過本公司104年上半年度財務報表案。
- 通過本公司會計主管異動案。
- 通過子公司富邦行銷及富邦金控創投董監事派任案。
- 通過子公司富邦人壽收購韓國現代人壽股權案。
- 通過本公司第五屆「公司治理委員會」委員任命案。
- 通過辦理本公司現金增資發行甲種特別股案。
- 通過審查本公司第六屆獨立董事被提名人案。
- 通過本公司103年度盈餘分配案。
- 通過修正本公司「章程」案。
- 通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
- 通過本公司104年度預算與營運計畫案。
- 通過本公司103年度財務報表案。
- 通過本公司第二屆「薪資報酬委員會」委員委任案。
- 通過辦理提名本公司第六屆獨立董事候選人案。
- 通過本公司103年度營業報告書案。
- 通過擇定104年股東常會日期、地點及受理提名、提案等相關事宜案。
- 通過本公司第六屆獨立董事補選案。
- 通過本公司及子公司簽證會計師103年度績效衡量評核結果案。
- 通過本公司「布局亞洲發展計畫」案。
- 通過訂定本公司104年董事會年度計畫案。
- 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
- 通過本公司擬發行民國104年度無擔保普通公司債案。
- 通過富邦資產擬參與大陸地區「中信富通融資租賃有限公司」增資案。
- 通過富邦人壽擬辦理中信資本投資案。
- 通過富邦人壽擬於香港設立壽險子公司案。
- 通過本公司及子公司針對投資性不動產之後續衡量會計政策，擬自103年度第三季起由成本模式變更為公允價值模式案。
- 通過本公司103年上半年度財務報表案。
- 通過本公司102年度盈餘分配案。
- 通過本公司擬發行民國103年度無擔保普通公司債案。
- 通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案，提請股東會授權董事會於適當時機採取適當方式辦理案。
- 通過本公司擬增資運彩科技股份有限公司案。
- 通過本公司擬參與認購富邦銀行(香港)現金增資案。
- 通過本公司第六屆董事選舉（含股東提名之審查）案。
- 通過解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。
- 通過本公司102年度營業報告書案。
- 通過本公司102年度財務報表案。
- 通過本公司103年度預算與營運計畫案。
- 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過本公司及子公司簽證會計師102年度績效衡量評核結果案。
- 通過擇定103年股東常會日期、地點案。
- 通過本公司參與認購台北富邦銀行現金增資案。
- 通過訂定本公司103年董事會年度計畫案。
- 通過本公司總經理及財務主管聘任案。
- 通過本公司102年上半年度財務報表案。
- 通過本公司轉投資台北富邦銀行美金3億元案。
- 通過本公司101年度盈餘分配案。
- 通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案，提請股東會授權董事會於適當時機採取適當方式辦理案。
- 通過解除董事競業禁止之限制案。
- 通過擬發行民國102年度無擔保普通公司債案。
- 通過擬依101年度股東會之授權，辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
- 通過101年度營業報告書案。
- 通過本公司101年度財務報表案。
- 通過本公司102年度預算與營運計畫案。
- 通過本公司擬增資運彩科技股份有限公司案。
- 通過為適用國際會計準則規定，重新制定本公司會計制度案。
- 通過修正本公司「董事會議事規範」案。
- 通過本公司轉投資大陸地區華一銀行案。
- 通過本公司轉投資台北富邦銀行新台幣約69.654億元案。
- 通過訂定本公司102年董事會年度計畫案。
- 通過本公司及各子公司101年上半年度財務報表案。
- 通過本公司董事長暨副董事長之董事報酬案。
- 通過設置金控資訊治理委員會案。
- 通過本公司持有之富邦銀行(香港)特別股轉換為富邦銀行(香港)普通股案。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過100年度盈餘分配案。
- 通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
- 通過修訂本公司「章程」第32條規定案。
- 通過發行民國101年度無擔保普通公司債案。
- 通過本公司規劃辦理長期資金募集案。
- 通過子公司運彩科技股份有限公司減增資案。
- 通過本公司暨子公司100年度資產減損案。
- 通過修訂本公司「章程」案。
- 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 通過修訂本公司「董事選任程序」案。
- 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
- 通過解除董事競業禁止之限制案。
- 通過擇定101年股東常會日期、地點及受理提案等相關事宜案。
- 通過本公司101年度營運計畫與預算案。
- 通過訂定本公司「遞延獎金準則」。
- 通過子公司富邦人壽保險股份有限公司增資案。
- 通過提名暨審查本公司第五屆獨立董事候選人案。
- 通過本公司第一屆「薪資報酬委員會」委員任命案。
- 通過補選本公司二席獨立董事案。
- 通過發行民國100年度無擔保普通公司債案。
- 選舉本公司第五屆董事長、副董事長案。
- 通過本公司第四屆「公司治理委員會」委員任命案。
- 通過子公司「台北富邦商業銀行」、「富邦綜合證券公司」、「富邦產物保險公司」及「富邦人壽保險公司」董監事派任案。
- 通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
- 通過本公司第五屆董事選舉(含股東提名之審查)案。
- 通過制定本公司「企業社會責任守則」案。
- 通過99年度營業報告書案。
- 通過99年度財務報表案。
- 通過99年度盈餘分配案。
- 通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
- 通過子公司富邦金控創投出售所持有之富邦媒體科技股權案。
- 通過提名本公司下屆獨立董事候選人案。
- 通過訂定本公司「誠信經營守則」案。
- 通過制定本公司暨子公司「捐贈管理準則」案。
- 通過辦理本公司投資案(本公司擬買回富邦銀行(香港)子公司流通在外股份案)。
- 通過訂定本公司100年度董事會年度計畫。
- 通過100年度稽核業務工作計劃。
- 通過本公司轉讓庫藏股予員工之施行規劃案。
- 通過子公司富邦投信股權規劃調整案。
- 通過本公司第七次申請買回庫藏股。
- 通過訂定本公司「內部控制制度」。
- 通過修訂本公司「風險管理政策」。
- 通過制定本公司「保險風險管理政策」。
- 通過本公司99年上半年度財務報表。
- 通過訂定本公司98年度盈餘分配案之除權、除息基準日。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」第11條取得或處分衍生性商品之處理程序。
- 通過訂定本公司資產減損金額應提報董事會之重大性標準案。
- 通過辦理本公司股票全面無實體化案。
- 通過訂定「本公司暨子公司投資管理業務員工行為準則」。
- 通過訂定本公司暨各子公司「經理人績效考核及酬金給付準則」。
- 通過訂定本公司暨子公司「防火牆管理政策」。
- 通過本公司98年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
- 通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
- 通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
- 通過訂定本公司99年股東常會議程案。
- 通過修訂本公司「章程」。
- 通過修訂本公司「董事會議事規範」。
- 通過修訂本公司「受理股東提案處理規則」。
- 通過聘任本公司99年度簽證會計師、委任報酬。
- 通過出具本公司98年度「內部控制制度聲明書」。
- 通過修訂本公司組織規程及組織圖。
- 通過解除董事競業禁止之限制。
- 通過擇定99年股東常會日期、地點及受理提案等相關事宜。
- 通過本公司99年度預算及營業計畫。
- 通過訂定本公司「投資人關係維護準則」。
- 通過修訂本公司「董事進修推行準則」。
- 通過本公司及子公司簽證會計師年度績效衡量指標評核。
- 通過修訂本公司「會計制度」。
- 通過訂定本公司99年度董事會年度計畫案。
- 通過擬買回九十八年二月十一日發行之私募海外美金次順位公司債案。
- 通過發行98年度及99年度無擔保主順位及次順位普通公司債案。
- 通過99年度稽核業務工作計畫案。
- 通過子公司(富邦行銷、運彩科技及富邦投信)董事派任案。
- 通過制訂「2009年第一次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證員工認股準則」案。
- 通過子公司(台北富邦銀行、運彩科技、富邦行銷及富邦金控創投)董監事派任案。
- 通過本公司九十八年上半年度財務報表案。
- 通過本公司簽證會計師獨立性聲明暨98年度簽證會計師委任報酬案。
- 通過制定本公司及子公司簽證會計師年度績效衡量指標案。
- 通過聘任張天霞女士為本公司新任內部稽核主管案。
- 通過依本年度(98)股東會之授權，擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
- 通過任命陳國慈獨立董事為本公司第三屆「公司治理委員會」委員案。
- 通過新增中國信託銀行免保商業本票發行額度暨該行及香港上海匯豐 銀行(HSBC)從事衍生性金融商品風險額度案。
- 通過合併後之子公司「富邦人壽保險股份有限公司」董監事改派案。
- 通過本公司97年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
- 通過提報股東會本公司98年度發行私募海外美元無擔保次順位普通公司債案。
- 通過本公司擬規劃辦理長期資金募集，提請股東會授權董事會於適當時機採取適當方式辦理案。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過訂定本公司98年股東常會議程案。
- 通過本公司97年度內部控制制度聲明書案。
- 通過修訂本公司「對子公司/事業群監督管理準則」案。
- 通過提名陳國慈女士為本公司第四屆獨立董事候選人案。
- 通過擇定98年股東常會日期、地點及提案、提名等相關事宜案。
- 通過本公司百分之百持股之壽險子公司安泰人壽保險（股）公司及富邦人壽保險（股）公司之合併案。
- 通過本公司98年度預算案。
- 通過安泰人壽保險公司董監事派任案。
- 通過制定本公司負責人兼任子公司董監事之績效考核指標案。
- 通過聘任安侯建業會計師事務所俞安恬會計師為本公司簽證會計師案。
- 通過本公司併購安泰人壽保險股份有限公司辦理股份轉換發行新股案，並核定本次股份轉換基準日暨增資基準日為98.02.11。
- 通過變更參與富邦人壽97年度第一次現金增資之價格案。
- 通過參與富邦人壽97年度第二次辦理現金增資50億案。
- 通過訂定本公司98年度董事會年度計劃案。
- 通過本公司擬併購安泰人壽保險股份有限公司暨私募次順位普通公司債案。
- 通過子公司富邦人壽現金增資案。
- 通過認購富邦銀行(香港)有限公司發行之特別股案。
- 選舉本公司第四屆董事長、副董事長案。
- 通過本公司第三屆「公司治理委員會」委員任命案。
- 通過子公司「台北富邦商業銀行」、「富邦綜合證券公司」、「富邦產物保險公司」及「富邦人壽保險公司」董監事派任案。
- 通過解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案。
- 通過修訂本公司組織規程及組織圖案。
- 通過本公司投資運彩科技股份有限公司案。
- 通過本公司96年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司96年度盈餘分配，每股配發新台幣1.5元之現金股利。
- 通過修訂本公司「章程」案。
- 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 通過提名本公司下屆獨立董事候選人案。
- 通過本公司97年度預算案，擬訂合併稅前淨利為新台幣185.5億元。較96年自結數增加16.4億元。合併稅後淨利為154.5億元，每股盈餘為2.00元。
- 通過子公司富邦證券投資信託股份有限公司減資及增資案。
- 通過本公司與子公司富邦產物保險公司聯名赴越南地區投資設立「富邦產物保險(越南)股份有限公司」案。
- 通過本公司96年度董事會年度計劃之執行情形評估案。
- 通過訂定本公司97年度董事會年度計劃案。
- 通過修訂本公司組織規程暨組織圖案。
- 通過依95年12月8日董事會核准之員工認股權辦法第3條第2款擬定權證分配原則案。
- 通過本公司96年上半年度財務報表案。
- 通過修訂本公司「會計制度」案。
- 通過聘任王瑋小姐為本公司新任會計主管案。
- 通過制定子公司重大資產交易提報金控董事會之標準案。
- 通過制定本公司「董事會對於利害關係人交易審議準則」案。
- 通過制定本公司「經營策略」案。
- 通過本公司95年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司95年度盈餘分配，每股配發新台幣1.0元之現金股利。
- 通過發行本公司96年度第一次無擔保公司債案。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過訂定本公司96年度董事會年度計劃(加強董事會職能之目標)案。
- 通過依95年12月8日董事會核准之員工認股權辦法第3條第2款擬定權證分配原則案。
- 通過聘任台北富邦銀行總稽核吳國章先生為本公司總稽核案。
- 通過聘任安侯建業會計師事務所之方燕玲會計師及丁玉山會計師為本公司96年度起之查核會計師案。
- 通過本公司95年度內部控制制度聲明書案。
- 通過本公司96年度預算案，擬訂合併稅前淨利為新台幣138.2億元，較95年自結數增加39.7億元，合併稅後淨利為113.5億元，每股盈餘為1.47元。
- 為吸引及留任所需人才，激勵及提昇員工向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，同意員工認股權憑證發行及認股辦法。
- 任命本公司董事長蔡明忠先生兼任本公司執行長職務。
- 通過組織改造，成立「管理本部」為本公司之組織架構，並於各營運子公司架構上設立六大事業群，作為協調管理之任務編組。
- 聘任本公司執行副總經理龔天行先生為本公司總經理。
- 自九十四年七月起，開辦「富邦員工持股信託」業務案。
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