永續治理

永續治理

一、 公司治理架構及現況

  • 公司治理架構及現況

富邦人壽致力於建置有效之公司治理架構、落實內部管理、保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、保障保戶權益及尊重利害關係人權益、維持清償能力、提升資訊透明度,並考量外在環境變遷對公司整體營運活動之影響,及時提出因應策略,以進一步落實有效之公司治理。

董事會

富邦人壽董事會設置董事9人,董事皆具有財金、商務及管理等豐富經驗與專業,其中4人為獨立董事。

審計委員會

富邦人壽審計委員會由全體獨立董事組成,審計委員會遵循法令規定行使監督職權,以協助董事會提高公司治理績效。

其他功能性委員會

富邦人壽為健全監督功能及強化管理機能,設有風險管理委員會,隸屬於董事會,並經董事會決議通過訂定其組織規程。

富邦人壽公司治理運作情形

 

  • 股東會

富邦人壽為富邦金融控股股份有限公司(下稱富邦金控)100%持股之子公司,富邦金控為富邦人壽唯一法人股東,是股東會相關事項由董事會代行。

富邦人壽歷年股東會議事錄(超連結https://www.fubon.com/life/Investors/brief-introduction/

 

  • 董事會

為強化公司治理,並促進董事會組成與結構之專業性、多元性,依據富邦人壽之公司治理守則第21條,董事宜普遍具備執行職務所具備之知識、技能及素養,且董事會成員組成宜考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針。相關落實情形如下表:

 

序號

職務

姓名

性別

主要學經歷

1

董事長

蔡明興

1.美國紐約大學史登商學研究所碩士

2.國立台灣大學商學系(工商管理組)學士

3.富邦金融控股股份有限公司副董事長

4.台北富邦商業銀行股份有限公司副董事長

5.台灣大哥大股份有限公司董事長、副董事長

6.富邦人壽保險股份有限公司董事長

7.富邦產物保險股份有限公司副董事長

8.富邦綜合證券股份有限公司董事長

2

副董事長

林福星

1.台灣大學化工研究所博士

2.成功大學化工研究所碩士

3.富邦金控創業投資股份有限公司副董事長

4.富邦金融控股股份有限公司投資管理事業群資深顧問

5.富邦人壽保險股份有限公司執行副總

6.富邦金控創業投資股份有限公司總經理

7.富邦證券投資顧問股份有限公司董事長

8.富邦證券投資信託股份有限公司總經理

3

董事

鄭本源

1.臺灣大學法律系學士

2.富邦人壽保險股份有限公司董事長

3.富邦人壽保險股份有限公司總經理

4.富邦人壽保險股份有限公司協理、副總經理

5.富邦產物保險股份有限公司經理

4

董事

陳俊伴

1.國立交通大學管理科學系學士

2.富邦人壽保險股份有限公司執行副總經理

3.安泰人壽保險股份有限公司主任~資深副總經理

5

董事

陳士斌

1.台灣大學商學研究所碩士

2.台灣大學數學系學士

3.富邦人壽保險股份有限公司執行副總經理

4.中興人壽保險股份有限公司常駐監察人

5.國泰人壽保險股份有限公司經理

6

獨立董事

王銘陽

1.美國德州大學達拉斯分校管理科學研究所碩士

2.逢甲大學國貿系學士

3.中國人壽保險股份有限公司董事長

4.中華開發金融控股股份有限公司董事暨總經理

5.中華民國壽險同業公會常務理事

6.中華開發工業銀行股份有限公司常務董事

7.台北金融大樓股份有限公司董事

8.中國平安保險集團股份有限公司集團副總經理暨首席投資官

7

獨立董事

何弘能

1.台灣大學醫學系學士

2.台北醫學大學總顧問

3.台灣大學附設醫院院長

4.美國加州大學洛杉磯分校交換學者

5.美國匹茲堡大學研究學者

8

獨立董事

周鐘麒

1.美國科羅拉多州立大學(科林斯堡)數學系碩士

2.私立輔仁大學數學系學士

3.中華電信股份有限公司資深顧問

4.威寶電信股份有限公司總經理

5.台灣大哥大集團 台灣固網總經理兼營運長

6.香港電訊盈科集團台灣電訊股份有限公司副董事長兼總經理

9

獨立董事

林羣

1.The University of Chicago MBA碩士

2.The University of Massachusetts at Amherst Electrical & Computer Engineering碩士

3.群光電子股份有限公司/藍天電腦集團策略長

4.麥格理資本大中國區總裁

5.光寶集團總財務長

6.荷銀證券投資信託股份有限公司投 

資長

7.摩根大通證券股份有限公司總經理

8.怡富證券股份有限公司研究部主管

 

 

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