法令規範
- 洗錢防制法
- 資恐防制法
- 金融機構防制洗錢辦法
- 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
- 產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
- 詐欺犯罪危害防制條例
防制洗錢打擊資恐Q&A
洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集 - 洗錢防制法及相關規定問答集
- 保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-民眾篇
- 法務部有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集
常見金融詐騙態樣(金管會金融智慧網)
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| 國外保單比較便宜?! | 高報酬保單趕快買?! | 未更新資料權益就失效?! |
防詐宣導
- 偽造(冒)公文識別
民眾應注意如有收到金融監督管理委員會或行政院金融監督管理委員會公文，如無法判斷其真實性，請向金管會確認。
- 防範信用卡網路盜刷懶人包電子書
提醒信用卡持卡任防範網路盜刷，及遭盜刷時可採取之保障權益措施。
- 防金融詐騙宣導
三不三要(不聽不加不用，要警覺要查證要報警)。
- 投資詐騙風險提示
常見詐騙手法包含透過電話、簡訊、手機通訊軟體或社群媒體管道，邀請民眾加入假群組。
- 呼籲消費者勿購買未經主管機關核准之境外保險商品
簽發境外保險商品之公司，都是未經金管會許可設立得於我國境內經營保險業務的外國保險公司，其發行的保險商品(即俗稱境外保單或地下保單)亦未經審查通過。
- 常見保險金融詐騙與剝削
消費者應先了解保險本質，選擇適合自己的保險商品。
- 慎防詐騙手法-陌生來電注意
陌生來電攀談應保持警覺。
- 釣魚簡訊要小心(上)
不隨意點擊簡訊連結。
- 釣魚簡訊要小心(下)
不隨意依簡訊連結登打個資。
- 數位發展部防詐宣導短影片
行政院為有效打擊詐欺，特要求相關機關組成打詐國家隊，並通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」，目前刻正進入2.0版。
- 冷靜想想反詐系列-【不明中獎勿輕信，操作網銀要小心】
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- 冷靜想想反詐系列-【網路求職常有詐守好存摺金融卡】
- 冷靜想想反詐系列-【可疑電話先掛斷165系統馬上查】
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| 防詐學堂-主動查證 | 反詐騙三步驟 |
宣導影音
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- 行政院洗錢防制辦公室
- 金管會保險業洗錢防制及打擊資恐專區
- 法務部調查局洗錢防制處
- 防制洗錢金融行動工作組織 ( FATF )
- 亞太防制洗錢組織（APG）
- 艾格蒙國際組織 ( EGMONT )
- 金管會防詐騙專區
- 刑事警察局最新犯罪手法宣導
- 台北市政府警察局識詐影片
- 法務部防詐手冊
- 刑事警察局「常見詐騙手法話術解析與因應之道」
- 因應洗錢防制 民眾應配合客戶審查
- 冒險當車手錢入他人手
- 客戶詳審查金流有保固
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