永續治理架構

  • 富邦金控於2017年、2018年連續兩年入選最高等級「世界指數(DJSI World)」成分股,在「多元金融服務與資本市 場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中名列全球第二,同時也是此類別中唯一獲選世界指數的臺灣金控業者。同時,富邦金控也連續三年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股,顯見富邦金控深耕企業永續經營有成,與世界一流企業比肩。
  • 富邦金控自2014年起連續四屆獲臺灣證券交易所「上市上櫃企業公司治理評鑑」上市公司排名前5%之肯定。
  • 精進氣候變遷風險管理,2018年底導入並以TCFD公布之氣候相關財務揭露建議書(Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures)架構進行揭露氣候相關資訊。

長期目標
與時俱進之永續治理讓世界持續美好
中期目標
落實新版公司治理藍圖5大計劃項目(2018-2020)與國際趨勢接軌
2018年達成狀況 2019年短期目標
1.深化公司治理及企業社會責任文化 1-1:證交所公司治理評鑑排名上市公司前5%。
1-2:持續入選證交所「臺灣公司治理100指數」成份股。
1-3:中華公司治理協會CG6011公司治理評量(優等)。
1-4:完成金控整體員工「誠信行為指南」教育訓練。
1-1:證交所公司治理評鑑排名上市公司前5%。
1-2:持續入選證交所「臺灣公司治理100指數」成份股。
1-3:向董事會成員及員工宣導新版公司治理藍圖及企業社會責任。
2.有效發揮董事職能 2-1:董事會及功能性委員會績效自評。
2-2:配合金管會公司治理藍圖規範,修訂金控「公司治理守則」等規章。
2-1:3年1次董事績效外評與可行建議精進。
2-2:研究董事會自我(或同儕)評鑑之績效評估與薪酬連結機制。
3.促進股東行動主義 3-1:機構投資人盡職治理守則之簽署。
3-2:強化內外部溝通、彰顯公司ESG運作成效。
3-1:增加股東會報告內容。
3-2:對外彰顯公司ESG成效,對內反饋外部投資人ESG關注議題。
4.提升資訊揭露品質 4-1:增列新興及氣候變遷風險管理之對外揭露。
4-1:導入氣候風險揭露(TCFD)專案,持續精進對外揭露風險管理資訊之完整性。
5.強化相關法令規章之遵循 5-1:宣導遵法意識、強化內部溝通,檢舉制度之建立。
5-2:增設金控洗錢防制部,完成防洗錢及資恐風險評估。
5-3:落實稅務治理和交易風險控管,及建立與子公司之稅務定期書面溝通。
5-1:Regtech專案:建置裁罰案件或法令資訊分享平台。
5-2:建置防制洗錢及打擊資恐資訊分享平台。
5-3:持續落實稅務風險管理,強化對子公司之稅務監督管理。

富邦金控公司治理架構

永續治理架構

富邦金控為強化管理機能,於董事會下設有「公司治理及永續委員會」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」三功能性委員會。

委員會 組成規定 成員 主要職權 2018年運作情形
公司治理及永續委員會 由董事會決議委任須具董事身分人數不得少於3人半數應為獨立董事 召集人:
張子欣獨立董事
委員:
湯明哲獨立董事
林嬋娟獨立董事
陳新民獨立董事
吳繁治獨立董事
張榮豐獨立董事
陳志銘董事
蔡明興董事
  • 協助董事會完成本公司董事候選人之提名及子公司獨立董事之推薦作業
  • 發展、建議董事會之組織運作及管理事宜
  • 監督企業社會責任及永續經營事項之落實,並評估執行情形
召開5次會議,平均出席率為90%
審計委員會 公司全體獨立董事人數不得少於3人 召集人:
林嬋娟獨立董事
委員:
張子欣獨立董事
湯明哲獨立董事
陳新民獨立董事
吳繁治獨立董事
張榮豐獨立董事
  • 公司財務報表允當表達
  • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
  • 公司內部控制之有效實施
  • 公司內部法規遵循程序及計畫之妥適性
  • 公司存在或潛在風險之管控
召開7次會議,平均出席率為97.6%
薪資報酬委員會 由董事會決議委任人數不得少於3人半數應為獨立董事 召集人:
湯明哲獨立董事
委員:
張子欣獨立董事
林嬋娟獨立董事
陳新民獨立董事
吳繁治獨立董事
張榮豐獨立董事
  • 訂定並檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
  • 定期評估並訂定本公司董事及經理人薪資報酬
召開5次會議,平均出席率為96.7%

製表日期:2018.12.31

富邦金控為落實公司治理、強化董事會管理機能,於董事會下設審計委員會、薪資報酬委員會、公司治理及永續委員會,力求完善各功能性委員會之組織及職責,以確保董事會對公司的策略指導及對經理部門之有效監督。


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