董事會組成

董事選任機制

富邦金控董事會為公司最高治理機構,董事會成員3年1任(本屆任期自2017/6/16至2020/6/15止)。2014年起採全體董事候選人提名制選任董事會成員,由股東會就董事候選人名單中個別投票選任,董事候選人由本公司之「公司治理及永續委員會」依據主管機關所定之獨立性標準及本公司「董事選任程序」之規定,向董事會推薦董事(含獨立董事)候選人。2017年因應本公司董事任期屆至,全面改選,向董事會推薦6席獨立董事,獨立董事人數為所有金控公司之冠,佔所有董事之比例高達4成。


富邦金控董事年齡分布情形
年齡區間 30歲以下 31~49歲 50歲以上
人數 0 2 13

董事會組成

為完善公司治理機制,並考量董監事及重要職員於行使權利、履行義務之重要性,及有效降低董監事及公司所承擔之法律及財務風險,本公司自2002年起即每年為金控及子公司董監事及重要職員購買「董監事及重要職員責任保險」。


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董事會獨立性及多元性

富邦金控及子公司於強化董事會之獨立性及多元性不遺餘力,獨立董事候選人於獲推薦提名前親自填寫「富邦金融控股公司獨立董事提名資格檢覈表」,以確認候選人之專業資格與獨立性。同時,為維持董事會之獨立性,除持續維持過半席次的外部董事(含獨立董事)外,並為確保獨立董事得以客觀行使職權,避免因久任降低其獨立性,所選任之獨立董事連續任期均未超過9年。

為提高子公司董事會之獨立性,積極落實董事會組成之多元化方針,兼顧專業及性別之衡平,希望透過不同背景、視野加強集思廣益並優化決策。2015年本公司修正「董事選任程序」,明定董事會成員組成應考量性別、年齡、國籍、文化等基本條件,及專業背景、產業經驗等專業知識技能。富邦金控董事會成員中除有1席外籍獨立董事,女性董事亦達4席(2019/2/28)。

富邦金控及主要子公司董事會席次圖:


一般董事 外部董事(獨立董事) 合計
金控 6 9(6) 15
銀行 9 6(5) 15
人壽 5 4(4) 9
產險 5 3(3) 8
證券 5 2(2) 7

董事會組成
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董事會運作

富邦金控董事會至少每季召開1次,本公司於董事會績效考核自評問卷中訂有各董事平均實際出席董事會達80%之目標,2018年共召開6次定期性董事會,整體董事實際出席率達91%(含委託出席則為100%)。

(一)為建立良好的公司治理環境,本公司訂有「人權政策」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任守則」及「董事會及功能性委員會績效評估政策」等重要公司治理制度,並為持續跟進國內外公司治理制度、法令及實務運作,進行內部章則修訂

(二)2018年經董事會通過制定或修正之公司重要章則

董事會規章制度 董事會議事規範、辦理董事候選人提名及股東提案處理政策。
公司治理 公司治理實務守則、機構投資人關係維護政策。
內控制度 內部控制制度、會計政策、會計制度。
投資管理 子公司重大資產交易提報金控董事會之政策、短期資金運用調度與管理政策。
風險管理 信用風險管理政策、防火牆管理政策、市場風險管理政策、資本適足性風險管理政策。
法令遵循 法令遵循制度與管理政策、對主管機關檢查報告之作業處理準則、檢舉處理政策。
人事制度 工作規則、績效評核政策、人員在外兼職兼課管理政策。
防制洗錢 防制洗錢及打擊資恐集團政策。

2018年董事會重要決議請參見2018年報3.4.13(2)董事會重要決議p.97-99

(三)為利於董事即時知悉公司之經營狀況,本公司修正「重大事件通報董事作業準則」,增訂通報之重大事件包括重大違反法令事件或降評事件、重大法令異動資訊及金融檢查重大事件,並將通報對象擴及所有董事。


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董事會績效評估

為建立董事回饋機制藉以提升董事會運作之效益,本公司依「董事會及功能性委員會績效評估政策」辦理評估作業,應於年度結束時進行前一年之績效評估,並將內部及外部績效評估結果,提報公司治理及永續委員會及董事會檢討、改進。2018年董事會及功能性委員會內部及外部績效評估結果,已於2019年3月呈報董事會,相關董事會績效評估執行結果說明,請詳107 年度年報3.4.1(3)p.36-38。


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董事進修

依循本公司所制定之「董事進修推行準則」,並為因應國內、外公司治理及企業社會責任等觀念之不斷更新,本公司每年邀請相關領域之專家學者擔任講師,辦理金控及子公司董監事之「到府授課」進修課程,另不定期提供外部機構舉辦之多元化課程或研討會訊息,如2018年邀請勤業眾信會計師事務所萬幼筠執行副總經理及劉曉軒副總經理至本公司講授「董事暨高階主管防制洗錢及打擊資恐」;邀請安侯永續發展顧問(股)公司黃正忠董事總經理至本公司講授「2018國際金融業責任投資之發展趨勢」課程,提供董事們與時俱進的思維,本公司全體董事總進修時數達160小時以上。本公司董事進修詳細資料請參本公司年報3.4.1董事會運作情形e.精進董事專業p.39~42。


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