董事會組成

董事選任機制

富邦金控董事會為公司最高治理機構,董事會成員三年一任(本屆任期自2017.06.16至2020.06.15止)。2014年起採全體董事候選人提名制選任董事會成員,由本公司之「公司治理及永續委員會」依據主管機關所定之獨立性標準及本公司「董事選任程序」之規定,向董事會推薦董事(含獨立董事)候選人。「公司治理及永續委員會」亦肩負推薦本公司董事候選人之任務,2017年因應本公司董事任期屆至,全面改選,向董事會推薦六席獨立董事,獨立董事人數為所有金控公司之冠,佔所有董事之比例高達四成。

富邦金控董事年齡分布情形:


年齡區間 40歲以下 40~60歲 60歲以上
人數 0 4 11

董事會組成

為完善公司治理機制,並考量董監事及重要職員於行使權利、履行義務之重要性,及有效降低董監事及公司所承擔之法律及財務風險,本公司自2002年起即每年為金控及子公司董監事及重要職員購買「董監事及重要職員責任保險」。


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董事會獨立性及多元性

富邦金控及子公司於強化董事會之獨立性及多元性不遺餘力,獨立董事候選人於獲推薦提名前親自填寫「富邦金融控股公司獨立董事提名資格檢覈表」,以確認候選人之專業資格與獨立性。同時,為維持董事會之獨立性,除持續維持過半席次的外部董事(含獨立董事)外,並為確保獨立董事得以客觀行使職權,避免因久任降低其獨立性,所選任之獨立董事連續任期均未超過9年。

為提高子公司董事會之獨立性,積極落實董事會組成之多元化方針,兼顧專業及性別之衡平,希望透過不同背景、視野加強集思廣益並優化決策。2015年本公司修正「董事選任程序」,明定董事會成員組成應考量性別、年齡、國籍、文化等基本條件,及專業背景、產業經驗等專業知識技能。富邦金控目前之董事會成員中除有1席外籍獨立董事,女性董事亦達3席。

富邦金控及主要子公司董事會席次圖:


一般董事 外部董事(獨立董事) 合計
金控 6 9(6) 15
銀行 9 6(5) 15
人壽 5 4(4) 9
產險 5 3(3) 8
證券 5 3(3) 8

董事會組成
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董事會運作

富邦金控董事會至少每季召開1次,2017年共召開5次定期性董事會及4次臨時董事會,整體董事實際出席率達91% (含委託出席則為100%)。

2017年經董事會通過制定或修正之公司重要章則略有:

董事會規章制度 章程、董事會議事規範、獨立董事職責範疇規則、董事會績效評估準則,審計委員會組織規程
公司治理 誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則、公司治理實務守則、企業社會責任守則、誠信經營守則
內控制度 取得或處分資產處理程序、內部控制制度、會計政策
投資管理 赴大陸地區投資總額管理準則、子公司重大資產交易提報金控董事會之標準
風險管理 風險管理政策、市場風險管理政策、信譽風險管理政策
法令遵循 法令遵循制度與管理政策、員工因職務涉訟輔助準則
人事制度 金融市場交易與銷售相關職務人員獎金遞延準則、員工因職務涉訟輔助準則、經理人任免準則、員工認股準則、工作規則
消費者保護 金融消費者保護管理準則
利害關係人交易 利害關係人交易管理準則

2017年董事會重要決議請參見2017年報3.4.13(2)董事會重要決議 p85~86


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董事會績效評估

為建立董事回饋機制藉以提升董事會運作之效益,本公司依董事會通過制定之「董事會績效評估準則」辦理評估作業,針對個別董事成員(自我)及董事會績效進行考核自評。

有關董事會績效評估作業,本公司於2015年依據上市上櫃公司治理實務守則之規定,並參考證交所範例,制定董事會績效評估準則,並自當年度起進行董事成員(自我)考核自評與董事會績效考核自評,評核成績逐年進步。

2016年修正「董事會績效評估準則」,增訂至少每三年須進行一次外部專業獨立機構評鑑機制,並為順應企業日趨重視永續經營(ESG)之國際趨勢,將對永續經營(ESG)之參與納為績效之衡量項目,同時進行「質化、量化之衡量指標」區分等作業,上述外部機構評鑑機制將於2018年正式施行。

2017年修正「董事會績效評估準則」,納入董事會轄下「功能性委員會」之績效評估,新增功能性委員會之評估指標面向及問卷題目, 更名為董事會及功能性委員會績效評估準則,並於2018年2月董事會呈報2017年董事會與功能性委員會績效評估結果。


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利益衝突之迴避

富邦金控針對董事之利益迴避訂有明確制度,除依相關法令規定事項須為迴避外,亦明定有董事應自行迴避之事項,如:涉及擔任本公司經理人或子公司董監事派任、涉及解除競業責任等。另亦落實執行本公司及子公司對利害關係人交易相關規範,以公司利益為優先並確保公平交易原則,避免圖私利之機會,請參見2017年報3.4.1董事會運作情形其他應記載事項(2)第34-36頁。

董事進修

依循本公司所制定之「董事進修推行準則」,並為因應國內、外公司治理及企業社會責任等觀念之不斷更新,本公司每年邀請相關領域之專家學者擔任講師,辦理金控及子公司董監事之「到府授課」進修課程,另不定期提供外部機構舉辦之多元化課程或研討會訊息,如中華民國工商協進會所辦課程--公益理想實踐之路等,以精進董事專業,創造企業價值。2017年本公司更針對人工智慧的影響,開設「打造保險智能商務機器人」及「The AI Revolution & Opportunities for Banking Industry」各三小時的課程,提供董事們與時俱進的思維。本公司全體董事總進修時數達127小時以上 。本公司董事進修詳細資料請參本公司年報3.4.1董事會運作情形d.精進董事專業P.39至P.41。


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